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非法集資專欄  
 
非法集資典型案例——“黃金佳”非法吸收公眾存款案
2020-04-01 10:42   廣西壯族自治區地方金融監督管理局 審核人:

【基本案情】

   黃金佳投資集團有限公司(廊坊市黃金佳投資咨詢有限公司)自2007年3月至2014年9月,在河北、北京、天津、西安、大連、深圳等多省市的多家黃金佳門店,利用經營實體金店,通過媒體、傳單、門店宣傳、業務員對客戶口口相傳,與不特定人員簽訂黃金佳內部福利協議、內部福利兩便協議、預訂預售中立倉合同、金管家購買協議、“金發展”委托信托協議書、“金元寶”合同、“大贏家”白銀理財協議書、黃金佳金銀/黃金/白銀制品買賣合同、提金卡全額購買協議、積存卡積存系列金條/金錢協議、黃金佳系列金條/金錢代保管協議,并允諾收益等方式吸收資金共計153.7億余元。被告人肖雪作為公司股東、董事長、執行董事,指揮、決策黃金佳投資集團有限公司吸收資金,在被告單位賬戶被管控后,仍指使他人繼續吸收社會資金。
【法院判決】
   2016年12月,廊坊市廣陽區人民法院依法對被告單位黃金佳投資集團有限公司以非法吸收公眾存款罪判處罰金人民幣五十萬元;對被告人肖雪以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣二十萬元。2017年5月,廊坊市中級人民法院二審維持原判。(原文出處:http://www.gxjrb.gov.cn/html/2019/djhczffjz_0904/2481.html)

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