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                    非法集資專欄  
                     
                    案例三:邦家非法集資案23萬人被騙近百億
                    2018-03-13 08:22   審核人:

                     

                        歷時4年案件卷宗8000余冊

                     

                       “邦家案”由公安部掛牌偵辦,是全國范圍內規模較大、涉案金額較高、被害群眾眾多的集資詐騙犯罪案件,案發至判決歷時近4年。該案主犯蔣洪偉等人在廣州成立廣東邦家租賃服務有限公司,并在全國設立64家分公司、24家子公司,以正常業務作掩護,在未取得融資行政許可的情況下,以非法占有為目的,虛構高額回報,采用推銷會員制消費、區域合作及人民幣資金借款等方法,向社會公眾進行非法集資。本案共涉及28名被告人、88家公司,卷宗材料達8000余冊。

                       集資資金六成用于發工資

                       邦家的前身是蔣洪偉于200212月成立的廣東綠色世紀保健品連鎖經營管理有限公司”(以下簡稱綠色世紀”),主營保健品研發營銷業務。2009年,上海靜安區法院以非法吸收公眾存款罪判處該分公司罰金18萬元。綠色世紀被注銷后,所有的業務和客戶轉入到邦家。邦家于2008年成立,2012年發展成為具有融資租賃資格的中外合資企業。業界指出,這種高速發展的資金來源靠的就是集資。

                       一位前員工在網上透露:公司向社會進行集資,資金分為三大塊:一、員工的工資占六成。在邦家租賃和綠色世紀員工提成很高,越往上提成越高?;鶎訂T工平均1—2萬元/月,主管層平均5—10萬元/月,經理層10—30萬元/月,總監層30—100萬元/月。二、用于租房、買器械、買日用品、開講座、旅游等等日常支出,占兩成。三、兩成資金流向蔣洪偉妻子趙靜開的投資公司。邦家和綠色世紀平時的銷售收入每家店每年連10萬元都不到,一直靠拆東墻補西墻。

                       模式投資形式不同,但高息模式如出一轍

                       張先生和妻子在廣州轄下的某鎮級市工作,退休后想在廣州買一套房。張先生把外地房子賣了加上多年積蓄,總共持有80萬元,但仍然不夠。原單位退休的一位老領導介紹他投資邦家租賃。這位老領導從三四年前就開始投資,每年都能獲得一筆可觀的利息,定期返利從不拖欠。

                       張先生對于投資很謹慎。他親自去邦家總部和各分店考察,店里確有各種租賃設備,如豪華轎車、鋼琴、兒童車、家具等。20114月,邦家在南沙的七彩城總店開業儀式,當時去了很多重量級的政府領導。經過半年考察,20118月,張先生把手上的80萬元投資于邦家,以兼職顧問的形式購買廣東邦家健康產業超市有限公司消費卡80萬元。按約定,他每月可領取一定數額的顧問費,邦家給他的投資年利率是26%。除張先生的顧問費形式外,債權人持有的認購合同就有三種:“江西邦家波爾度假山莊購房認籌書”“汽車代租合同”“人民幣資金貸款合同”等。雖然形式不同,但邦家許以高利息的模式如出一轍。

                       投資的前4個月,每月張先生都能拿到一份顧問費,一家人等著投資一年后的高回報來買房。然而,從2012年初開始,張先生再也拿不到顧問費,80萬元本金更是石沉大海。同樣的情況發生在全國許多投資人身上。

                       集資內幕終于浮出水面

                       20121月起,邦家就陷入困境,多個分公司也被會員、加盟商指稱本金和分紅被拖欠。據債權人指,各地都有人到政府部門告狀,接訪人意識到這是一個大案,迅速上報。

                       2012515日,廣州警方出動近百名警力查封了邦家設在廣州天河區的總部及越秀區、荔灣區、天河區等8個門店,抓獲邦家法定代表人蔣洪偉等54名犯罪嫌疑人。由此,邦家向中老年人集資的內幕逐漸浮出水面。

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